İddia edilen dolandırıcı, onecoin`in yasalara uymasını sağlamak olan iş unvanının “tam tersini" yapmakla suçlandı.
Amerika Birleşik Devletleri federal savcıları, operasyondaki rolü nedeniyle hileli kripto para birimi şeması onecoin'in eski bir yöneticisini suçladılar. Irina Dilkinska şimdi Bulgaristan'dan iade edildikten sonra 40 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
21 Mart'ta Adalet Bakanlığı, Dilkinska onecoin'in eski hukuk ve uyum başkanını bir tel sahtekarlığı ve bir kara para aklama komplosu suçlamasıyla suçladı. Her sayım, en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Dilkinska'nın 400 milyon doların üzerinde onecoin'in gelirinin aklanmasına yardım ettiği ve bir komplocunun tutuklanmasının duyulması üzerine suçlayıcı kanıtları imha ettiği ve suçlayıcı mesajlar gönderdiği iddia ediliyor.
ABD'li Avukat Damian Williams, Dilikinska'nın onecoin'in niteliği göz önüne alındığında iş unvanındaki ironiye dikkat çekerek şunları söyledi::
"OneCoin kripto para birimi piramit şeması için Yasal ve Uyumluluk Başkanı olduğu iddia edilen Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini gerçekleştirdi ve iddiaya göre onecoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasadışı geliri aklamasını sağladı."
Duyuruda Dilkinska'nın 20 Mart'ta Bulgaristan'dan iade edildiği ve ertesi gün ABD Sulh Hakimi Sarah Netburn'ün huzuruna çıkacağı belirtildi.
OneCoin, 2014 yılında ”cryptoqueen" Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından kuruldu ve ikincisi, Aralık ayında birden fazla suçlamadan suçlu bulunduktan sonra 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak Ignatova, tutuklanması için federal bir emir çıkarıldıktan sadece 15 gün sonra Yunanistan'a yapılan bir uçuştan sonra Ekim 2017'de kaybolan kolluk kuvvetlerinden kaçmayı başardı.
Haziran 2022'de Ignatova, Federal Soruşturma Bürosu'nun En Çok Arananlar Listesine eklendi ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100.000 dolarlık bir ödül teklif edildi.
OneCoin, 2015'te bir aldatmaca olarak ortaya çıktı, ancak yalnızca 2014'ün 4. Çeyreği ile 2016'nın 4. Çeyreği arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık karla 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı.
Kaynak: cointelegraph.com