Crypto Exec, 21 Milyon Dolarlık ICO Dolandırıcılığından Suçlu Bulundu; İşte Bildiklerimiz

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, ICO'nun yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcılardan yaklaşık 21 milyon dolar topladığını belirtti.

CEO suçlamaları kabul etti

Mahkeme belgelerine atıfta bulunan DoJ, TBIS CEO'su ve kurucusu Michael Alan Stollery'nin platformu bir kripto yatırım fırsatı olarak tanıttığını ve yatırımcıları “Barlar” satın almaya ikna etmek için birkaç yanlış ve aldatıcı iddia kullandığını vurguladı. Bununla birlikte, Stollery, kayıt şartlarından geçerli bir muafiyet olmaksızın, bunu yapmak zorunda olmasına rağmen ıco'yu sec'e kaydettiremedi.

Özellikle, 2018'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ıco'yu durdurmak için “devam eden bir dolandırıcılık" olarak nitelendiren bir mahkeme emri aldı.”

22 Mayıs 2018'de yapılan SEC şikayetinde Stollaire ve Titanium, Los Angeles'taki federal bölge mahkemesinde federal menkul kıymetler yasalarının sahtekarlıkla mücadele ve tescil hükümlerini ihlal etmekle suçlandı. Ayrıca EHI Internetwork ve Sistem Yönetimi A.Ş. farklı bir Stollaire şirketi de davadaki sahtekarlık yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Son kararda Stollery, yatırımcıları cezbetmek için TBIS'İN beyaz kağıtlarının bazı kısımlarını tahrif ettiğini itiraf etti. Stollery ayrıca tbıs'in web sitesine sahte müşteri referansları yerleştirdi ve Federal Reserve ve PayPal, Verizon, Boeing ve Walt Disney Company de dahil olmak üzere düzinelerce önde gelen şirketle meşruiyet izlenimi vermek için yanlış bir şekilde iş ilişkileri kurduğunu iddia etti.

DoJ, Stollery'nin yatırım fonlarını söz verdiği gibi kullanmadığını, bunun yerine gelirleri TBI'LARLA ilgisi olmayan harcamalar için kullanmak için kişisel fonlarıyla karıştırdığını da itiraf ettiğini belirtti.

Stollery, serbest bırakılma uyarınca bir menkul kıymet sahtekarlığı suçundan suçlu bulunurken, Kasım ayında mahkum edilecek. 18 ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ICO kuralları daha katı hale geliyor

Financial Times'a göre, ilginç bir şekilde, DoJ kripto sahtekarlığı davalarında oldukça hızlı davrandı ve geçen ay üç gün boyunca dört ayrı davada altı sanığa karşı suç duyurusunda bulundu.

Bu arada Be[İn]Crypto, geçtiğimiz ay ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin Binance'in 2017'de ıco'su ile menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini araştırdığı bildirildi.

Bununla birlikte, küresel olarak bazı düzenleyiciler de ICO ile ilgili kuralları sıkılaştırıyor.

Bangkok Post'un geçen ay bildirdiğine göre, Tayland SEC, Ico'larla ilgili olarak, hem birincil hem de ikincil piyasalarda bu tür belirteçlerin verilmesi ve listelenmesi için düzenleyiciye onay için bir portalın başvurmasını gerektirecek daha katı düzenlemeler önerdi.

Kaynak: beincrypto.com