Amerika Birleşik Devletleri Avukatı Damian Williams, eski Minnesota Vikings ortak sahibinin yalanlarının ABD finansal sistemini “ciddi riske" maruz bıraktığını söyledi.”
Eski bir NFL takım sahibi olan Reginald Fowler, 2018'de 10 aylık bir zaman diliminde düzenlenmemiş işlemlerde 700 milyon doların üzerinde yer alan kripto sektörüne “gölge banka” olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Minnesota Vikings'in ortak sahibi olan 63 yaşındaki çocuk, 5 Haziran'da New York'taki ABD Avukatlık Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarından toplam 75 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu, 2019'da gölge bankacılığı iddiasıyla tutuklanmasıyla başlayan beş yıllık bir davanın sonunu işaret ediyor. Gölge bankacılık, banka dışı kuruluşlar tarafından yürütülen (genellikle yasa dışı) banka benzeri faaliyetleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Fowler başlangıçta 2020'deki tüm suçlamalardan suçlu olmadığını iddia etti, ancak Nisan 2022'de savunmasını suçlu olarak değiştirdi.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı son açıklamada, bir dizi yalanın Fowler'ın birkaç bankayı yanıltmasına ve aldatmasına izin verdiğini söyledi:
"Reginald Fowler, kripto para borsaları adına yüz milyonlarca dolarlık düzenlenmemiş işlemi gölge banka olarak işleyerek federal yasalardan kaçındı. Bunu, ABD finansal sistemini ciddi riske maruz bırakan meşru ABD finans kurumlarına yalan söyleyerek yaptı.”
Williams daha sonra Fowler'in eski bir profesyonel futbol ligi olan Amerikan Futbolu İttifakı'nı (AAF) ligde “önemli” bir hisseye sahip olmak için net değeri hakkında yalan söyleyerek “mağdur ettiğini” söyledi.
Federal savcı, ”Açık olalım: Bu Ofis, bankalara yalan söyleyen ve işlerini yürütmenin bir yolu olarak yasayı çiğneyen kişileri kovuşturmaya kararlı" dedi.
Williams'a göre Fowler, Şubat 2018 civarında Crypto Capital ve İsrail dışında faaliyet gösteren diğer kripto firmalarıyla çalışan Global Trading Solutions (GTS) kurarak suçlarını çekmeyi başardı.
Orada, Fowler, GTS ve kripto firmaları, kripto işlemlerini işlemek için kullanılan hesapları açmak için bankalara yalan söyleyerek bir lisansı reddettiler.
Williams, Fowler'ın bankaların bilgisi olmadan bu kripto işlemlerini kolaylaştırmak için bu hesaplardan bir düzine açtığını ve gts'nin kripto firmalarıyla ilişkisini açıklayamadığını söyledi:
“Hiçbir noktada FOWLER, GTS veya Kripto Şirketlerinden hiçbiri, federal yasaların gerektirdiği şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde para aktaran bir işletme olarak lisanslanmadı.”
İlgili kripto firmalarından biri, kripto borsası Bitfinex ve stabilcoin ihraççısı Tether'in ana şirketi olan iFinex Inc olduğunu iddia etti.
Diğer mahkumiyetler arasında banka sahtekarlığı komplosu, lisanssız para aktaran bir işletmenin işletilmesi, lisanssız para aktaran bir işletmenin işletilmesi komplosu ve telgraf sahtekarlığı yer alıyordu.
Hapis cezasına ek olarak, Fowler'a 740 milyon dolar kaybetmesi ve Aaf'ye 53 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi emredildi.
Kaynak: cointelegraph.com
Coin | Değişim(%) | Fiyat | Hacim(24h) |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 3.71 | $72,084.86 | $45.5B |
Ethereum (ETH) | 3.43 | $4,038.91 | $20.8B |
XRP (XRP) | 18.52 | $0.727106 | $4.4B |
Solana (SOL) | 1.58 | $147.242060 | $3.8B |
Binance Coin (BNB) | -2.22 | $519.52 | $3.0B |
USD Coin (USDC) | 0.03 | $0.999697 | $2.4B |
Dogecoin (DOGE) | 0.96 | $0.174374 | $2.1B |
Shiba Inu (SHIB) | -2.92 | $0.000033 | $1.7B |
Floki Inu (FLOKI) | -7.67 | $0.000267 | $1.3B |
Avalanche (AVAX) | 13.16 | $47.596296 | $1.2B |