Güney Koreli kripto borsası kara para aklamayla mücadele çabalarını güçlendiriyor

Hızlı gerçekler

• Coinone dün bir kara para aklamayı önleme (AML) merkezi kurduğunu ve mali makamlara Şüpheli İşlem Raporları (ŞİB) yaptığını duyurdu. Coinone'un AML Merkezi, ortağı NH Nonghyup Bank ile birlikte müşterinizi tanıyın (KYC) doğrulamaları yapacak , olayları ve anlaşmazlıkları araştıracak ve dış taraflarla bir işbirliği sistemi kuracaktır. Coinone ayrıca AML merkezi çalışanları için kara para aklamayı önleme çabaları ve şüpheli işlemleri bildirme konusunda temel eğitimi tamamladı ve ek işe alım yoluyla merkezi genişletmeyi planlıyor.

• Şüpheli İşlem Raporu (ŞİB) sistemi, yasadışı fonların aklanmasını tespit etmek ve önlemek için yasal ve kurumsal bir cihazdır. Bankalar ve menkul kıymet firmaları gibi finansal şirketler, kara para aklama şüphesi olan işlemleri izlemek ve bunları Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmekle yükümlüdür. Coinone, geçen ay FIU'ya bir düzenleyici uyum raporu sunduktan sonra, artık bir finans şirketi olarak sınıflandırılmıştır ve ilgili yükümlülüklere uymak zorundadır. 

• Geçen yıl Güney Kore, Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) seyahat kuralı olarak da bilinen kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yönergesini finansal işlemlerle ilgili düzenlemelerine dahil etti . Kore'nin seyahat kuralı uygulaması, kripto işlemlerinin göndericileri ve alıcıları hakkında yaklaşık 837 ABD Doları olan bir milyon Kore wonu tutarında bilgi toplamak için sanal varlık değişimlerini gerektiriyor. Koreli yetkililer, seyahat kuralı gerekliliklerine uymak için 25 Mart'a kadar sanal varlık değişimi verdi.

• Buna karşılık, Güney Koreli kripto borsaları Coinone, Bithumb ve Korbit, borsalar için kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmek için FATF'nin küresel standardına uygun bir çözüm geliştirmek üzere CODE (Connect Digital Exchanges) adlı bir ortak girişim başlattı . 

• Kore Gümrük İdaresi de sanal varlık ve böyle yasadışı döviz değişimi ya da para aklama olarak kripto-ilişkili işlemleri incelemek için artırım çalışmaları işlem bilgilerini toplama üzerine önlemlerin güçlendirilmesi edeceğini dün açıkladı.