Kaliforniya Düzenleyicisi Dolandırıcılıktan Şüphelenilen 17 Kripto Web Sitesini Uyardı

Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Dairesi (DFPI), kripto brokerlerine ve hileli olduğundan şüphelendiği web sitelerine karşı iki gün boyunca 17 ayrı uyarıyı ateşledi.

Listede Tahoe Dijital Borsası, TeleTrade Opsiyonları, Tony Alin Ticaret Firması, Hekamenltd / Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com , ve ZC Değişimi, birkaç isim.

Ek olarak, kripto sektöründe iki büyük isim olarak poz veren iki taklitçi site var: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.

Bu yazının yazıldığı sırada, DFPI'NİN tüketici uyarısı sayfası Aralık ayı boyunca 17 uyarı yayınladı. 27 ve Aralık. 28. bu şirketlerin “Kaliforniyalı tüketicilere karşı dolandırıcılık yapıyor gibi göründüğünü" belirtti.”

dfpı'nin tek seferde bu kadar çok uyarı yayınlaması yaygın değildir, bu da kripto aldatmaca raporlarının sayısının yılın son aşamalarında artmış olabileceğini düşündürmektedir. DFPI genellikle şirketlerle ilgili soruşturmalar veya belirli olaylarla ilgili uyarılar hakkında ara sıra uyarılar yayınlar.

DFPI, bu kadar büyük bir kripto dolandırıcılığı uyarısı grubunu en son 15 Haziran'da, 26 şüpheli kripto platformunun üzerinde alarm zilleri çaldığında gönderdi.

Uyarılar, vatandaşların komisyonculara ve web sitelerine yönelik şikayetlerine yanıt olarak geldi ve DFPI, bireylerin belirli durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar herhangi bir yerde kaybettiğini bildirdi. Ancak DFPI, yalnızca bu web sitelerinin "sahtekarlıkla meşgul göründüğünü" söyleyecek kadar ileri gider."

Bu uyarıların çoğunda iddia edilen önemli bir tema, bir bireyin veya grubun sosyal medya, mesajlaşma ve arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla sahte ilişkiler veya arkadaşlıklar kurmak için çevrimiçi olarak sahte bir kimlik oluşturmasını içeren domuz kesim dolandırıcılıklarıyla ilgilidir.

Bir domuz kesimi veya aşk dolandırıcılığında, bir dolandırıcı, konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırmadan ve onları genellikle gerçek olamayacak kadar iyi olan yatırım “fırsatları” ile ikna etmeden önce, kurbanın güvenini kazanmak için sahte akrabalık kurmaya genellikle haftalar veya aylar koyardı.

Domuz kesimine eşlik eden iddia edilen dolandırıcıların, kötü aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden sahte para çekme işlemlerini gerçekleştirmek için büyük miktarlarda para isteyecekleri “Avans Ücreti Planı” olarak tanımlanan başka bir taktik uyguladıkları söyleniyor.

Mağdur bunun için düşerse, dolandırıcı her türlü teması derhal kesmeden önce yalnızca ilk yatırımı değil, üstüne fazladan bir dilim koyar.

"DFPI, tüketicileri yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir talebe yanıt vermeden önce çok dikkatli olmaya çağırıyor. Kaliforniya'da bir yatırım veya finansal hizmet sağlayıcının lisanslı olup olmadığını kontrol etmek için ”dedi.

Kaynak: cointelegraph.com