Kripto Borsasının Kurucusu, Suçlular için `Güvenli Liman` İşletmekten Suçlu Bulundu

Suçlamalar, Bitzlato'nun karanlık piyasa işlemleri için birincil kolaylaştırıcı rolünü vurguladı. Ayrıca, yasadışı para işlemleri üzerindeki gevşek kontrolleri.

Kripto Borsasının Kurucusu Milyonlarca Yasadışı Fonu Denetliyor

Legkodymov, faaliyetleri için sığınak arayan suçluları cezbeden Bitzlato'nun operasyonuna itiraf etti.

Bu arada, asgari kimlik gerekliliklerine sahip olarak pazarlanan kripto borsasının, müşterinizi tanıyın (KYC) prosedürlerinin olmaması nedeniyle “suçlular için güvenli bir sığınak” haline geldiği iddia ediliyor.

Ancak Bitzlato'nun kripto para işlemlerindeki en büyük karşı tarafı Hydra Market'ti. Burası narkotik, çalınan finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleriyle uğraşan kötü şöhretli bir çevrimiçi pazardır.

Kullanıcılar Bitzlato ile 700 milyon doların üzerinde kripto para alışverişinde bulundular. Bu, Hydra Market'in Nisan 2022'de kapanmasına kadar yasadışı karanlık ağ pazarında kilit bir oyuncu olmasını sağlıyor.

Yetkililer Legkodymov'un Göz Yumduğunu İddia Ediyor

Ancak Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, hükümetin kriptokrimi bozma taahhüdünü vurguladı. Bitzlato'nun altyapısının kaldırılmasını ve devam eden çabaların bir parçası olarak bu yılın başlarında kripto para birimine el konulmasını belirtti.

Adalet Bakanlığı'na göre, Bitzlato'nun “soru sorulmadı” takas odası yaklaşımı vardı.

Bu iddiaya göre suçluların borsadaki gevşek kontrollerden yararlanmalarını sağladı, çöküşünün birincil nedeni.

Dava, Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı ve Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) tarafından ortaklaşa yargılandı. Bu, yasadışı kripto para birimi kullanımıyla mücadeleye adanmış bir birimdir.

Kaynak: beincrypto.com