Kripto Dolandırıcıları, Kurbanları Kandırırken ’Gevşek` İNGİLTERE Yasalarını Kötüye Kullanıyor

Birleşik Krallık, bağımsız bir analize göre hileli kripto veya döviz (forex) dolandırıcılığı yapmakla suçlanan en az 168 şirkete ev sahipliği yapıyor.

Medya firmaları tarafından ortak bir soruşturma Araştırmacı Gazetecilik Bürosu ve Gözlemci Ocak ayında yayınlandı. 29, organize suç gruplarının “gevşek düzenlemeleri" nedeniyle İngiltere'yi üs olarak kullandıklarını tespit etti.”

Dolandırıcılıklara karışan İngiltere merkezli kripto veya forex şirketlerinin gerçek sayısı, şüpheli paravan şirketlerin listelerini inceleyerek ve bunları çeşitli web sitelerinde hileli faaliyet raporlarıyla çapraz referans alarak hesaplandığından, muhtemelen 168'den çok daha fazladır.

Bulunan şirketlerin yaklaşık yarısı sözde “domuz kasaplık dolandırıcılıklarıyla bağlantılıydı.”

Domuz kasaplık dolandırıcılığı, dolandırıcının kontrol ettiği bir ticaret platformuna veya sanal cüzdana para veya kripto yatırmaya ikna etmeden önce, dolandırıcının kurbanla — genellikle romantizmi içeren — güven oluşturduğu sinsi bir plandır.

Dolandırıcı daha sonra kurbanı “şişmanlatmaya” devam eder ve onları çok daha büyük bir meblağı transfer etmeye ikna etmeden önce daha fazla güven oluşturmaya devam eder, ancak daha sonra fonlarla kaçar.

Rapora göre, mağdurlara genellikle sosyal medyada veya Tinder gibi tanışma siteleri aracılığıyla yaklaşıldı.

Ek olarak, raporda görüşülen mağdurların çoğu, şirketlerin Birleşik Krallık'ta bulundukları için daha meşru göründüklerini ve şirketlerin başka bir yerde bulunmuş olsaydı aldatmacaya düşmeyeceklerini söyledi.

Bir şirketi Birleşik Krallık'a kaydettirmek 12 İngiliz Sterlini (14,85 $) kadar düşük bir maliyete sahiptir ve hiçbir kimlik belgesi gerektirmez, bu da hileli şirketlerin oraya kaydolmasını ve “sahte güvenilirlik" kazanmasını kolaylaştırır.”

Bununla birlikte, şirketlerin kayıt olmak için bir Birleşik Krallık ofis adresi sağlamaları gerekmektedir, bu da bazı konut adreslerinin orada bir ofisi olduğunu iddia eden şirketlere yönelik mektuplarla bombalanmasına neden olmuştur.

Mali suç araştırmacısı Graham Barrow, ”Birleşik Krallık'ta olup bitenler mantıksız" dedi. “En azından 20 yıldır İNGİLTERE şirketlerinin bu dolandırıcılıklarda kullanıldığını ve muhtemelen dünyanın en büyük aldatmaca şirketi sağlayıcısı olduğumuzu biliyoruz.”

İNGİLTERE hükümeti, bölgedeki kripto şirketlerini çökertmeye çalışıyor ve İNGİLTERE Finansal Davranış Otoritesi, kripto varlık faaliyeti yürüten tüm işletmelerin Ocak ayı itibariyle kayıt yaptırmasını gerektiriyor. 10, 2020.

Düzenleyici, onayları konusunda çok katıydı, ancak kripto ile ilgili birçok işletme, yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlama ile sektördeki yeniliği destekleme arasında bir denge bulmaya çalışırken kayıtsız işletmeler olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

Kaynak: cointelegraph.com