Lummis, Hill, Binance`e Karşı ‘Hızlı’ Adalet Bakanlığı Eylemi İçin Bastırıyor, Tether

Senatör Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill Perşembe günü ABD Adalet Bakanlığı Başsavcısı Merrick Garland'a bir mektup kaleme aldı.

Her ikisi de kripto savunucusu olan Hill ve Lummis, Hamas'ın ve “kötü aktörlerin” Tether ve Binance'i kullandıklarına dair haberlerin ardından mektubu kaleme aldı.

İsrailli yetkililerin Binance'den Hamas'a bağlı yaklaşık 100 hesabı kapatmasını istediği bildirildi. Tether, hem Hamas hem de “Rus bağlantılı kuruluşlar" tarafından kontrol edilen 32 adresi dondurdu.” 

Mektup, WSJ raporunda adı geçen blockchain analiz firması Elliptic'in makalede belirtilen rakamları çürütmesinden sonra tartışmalarla karşı karşıya olan Wall Street Journal'dan bir rapora atıfta bulunuyor.

İkili Garland'dan "Binance hakkında suçlama düzeylerini yansıtan bir karara varmalarını istedi." Adalet Bakanlığı ilk olarak 2018'de Binance hakkında bir soruşturma başlattı ve hem IRS hem de Adalet Bakanlığı 2021'de Binance'den yanıt istedi.

Reuters, Aralık 2022'de Adalet Bakanlığı'nın FTX'İN çöküşünden sonra borsayı tahsil etme konusunda bölündüğünü bildirdi.

Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance ve Binance Us'un kayıtsız menkul kıymetler sattığını iddia ederek Haziran ayında Binance aleyhine dava açtı. Davaya göre Binance ayrıca düzenleyici gözetimden kaçındı ve "ABD yatırımcı sermayesinin dolarlarının güvenliğini riske attı ve Binance'in ve [CEO Changpeng] Zhao'nun merhametine bıraktı.”

Hill ve Lummis, "Binance, özellikle Seyşeller ve Cayman Adaları'nda bulunan düzenlenmemiş bir kripto varlık borsasıdır. Binance tarihsel olarak yasadışı faaliyetlerle bağlantılıydı ve şu anki bir Adalet Bakanlığı soruşturmasının konusu olduğu iddia ediliyor.”

Binance, mektupla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi. 

Binance'e ek olarak Lummis ve Hill, Garland'dan “Tether ile ilgili devam eden yasadışı faaliyetlerle ilgili soruşturmalarını süratle sonuçlandırmalarını" istedi.”

Tether ile ilgili cezai soruşturma raporları 2021'de ortaya çıktı. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in davasında ve davasında da yer alan Damian Williams'ın, Ekim 2022'de soruşturmaya başkanlık etmesi için görevlendirildiği bildirildi.

Tether Perşembe günü yaptığı açıklamada, ”Tether'in yetersiz müşteri durum tespiti veya tarama uygulamaları yoluyla Yaptırım yasalarını veya Banka Gizliliği Yasasını ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Lummis ve Hill, ”Adalet Bakanlığı'nı, Binance ve Tether'in yürürlükteki yaptırım yasalarını ve Banka Gizliliği Yasasını ihlal ederek terörizmi desteklemek için ne ölçüde maddi destek ve kaynak sağladığını dikkatlice değerlendirmeye çağırıyoruz" dedi.

“Bu amaçla, Adalet Bakanlığı'nın Binance ve Tether'e karşı şu anda İsrail'i hedef alan teröristlere fon kaynaklarını boğmak için hızlı bir şekilde harekete geçmesini şiddetle destekliyoruz.”

Kaynak: blockworks.co