SEC, 13 Milyon Dolarlık DeFi Para Piyasası Ödemesini `Yavaşlatmakla` Suçlandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenleyicinin kayıtlara geçen ilk DeFi kovuşturmasından kaynaklanan 13 milyon dolardan fazla mağduru geri ödemede ayaklarını sürüklemekle suçlanıyor. 

SEC, Ağustos 2021'de halka açık olarak DeFi Para Piyasası olarak bilinen Blockchain Kredi Ortaklarıyla suçlandı ve kısa sürede anlaşmaya vardı. Savcılar, Blockchain Credit Partners'ın 2019 yılında kurulduğunu ve DeFi sahtekarlığı gibi bir piramit planına katılmaya devam ettiğini söyledi. 

Kurucu ortaklar Gregory Keough ve Derek Acree, suçu onaylamadan veya reddetmeden anlaşmayı kabul ettiler — SEC, varlıklarını donduran derhal etkili bir ateşkes emri verdi.

Defi'nin kripto alanındaki yükselişinden önce Keough ve Acree, Şubat 2020 ile Şubat 2021 arasında yaklaşık 30 milyon dolar topladı. Bunu, bu jetonların alım satımı için akıllı sözleşmeler kullanan bir DEX olarak faaliyet gösteren DeFi Para Piyasası aracılığıyla iki jeton satarak başardılar.

İddiaya göre, sahiplerine% 6,35 faiz ödemek için ilk token Mtoken'i tasarladılar. Bu arada, DMG yönetişim belirteçlerinin, Sec'in belirttiği gibi, ikincil piyasalarda DMG satışlarından elde edilen oy haklarını, kar payını ve kazançlarını sağladığı iddia edildi.

Düzenleyiciye göre bir ana sorun olduğu ortaya çıktı: Talihsiz proje kurucuları, yatırımcılara tokenlerden elde edilen sermayeyi, örneğin gerçek dünya varlıklarını toplamak için kullanacaklarını söyledikten sonra bile, oynaklıkla başa çıkmak için bir plan oluşturmadılar. araba kredileri, şirket için dış gelir elde etmek için. DeFi projesi.

Buna, araç finansmanı yaptığı iddia edilen Finova Financial da dahil olmak üzere bir dizi paravan şirketin kurulması da dahil. Bu işin bir kısmı meşru olsa da SEC, DeFi Para Piyasasının bu ayrı kuruluşlardan bolca borç aldığını ve kendi bilançosunda herhangi bir gerçek dünya varlığına sahip olmadığını iddia etti. 

Bunun gerçekleşmediği ortaya çıktı, Keough ve Acree'nin DeFi Para Piyasaları aracılığıyla araç kredisi satın aldıklarını iddia ettikleri iddia edildi, bunun yerine bir dizi paravan işletmeden kaynaklandığı iddia edildi. Gerçekte, projenin arkasında çok az, hiçbir şeyin değeri yoktu.

DeFi Para Piyasası davasında ve çözümünde açıklanmayan bir dizi mağdurun avukatları da benzer bir iddiada bulunuyor: SEC tarafından müvekkillerini bir bütün haline getirme açısından neredeyse hiçbir şey gösterilmediği.

Davadaki mağdurlar için 14 Temmuz'da avukatlar tarafından gönderilen bir mektupta, Sec'in uzlaşma ödemelerinin ardındaki dağıtım sürecinin “açıklanamayacak kadar yavaş ve düzensiz" olduğu belirtildi." Blockworks tarafından elde edilen mektup, DC merkezli hukuk firması IBL Partners tarafından yazılmış ve SEC genel müfettişi Deborah Jeffrey'e hitaben yazılmıştır.

Mektup, ajansın “Mağdurlara adil ve zorunlu tazminat ödeme konusundaki isteksizliğinin, siyasi olarak hoşnutsuz"kripto yatırımcıları statüleriyle herhangi bir şekilde ilgili olup olmadığını soracak kadar ileri gitti.’”

Avukatlar ayrıca, SEC çalışanlarının ödemelerin ardındaki süreci “yavaşlatma” olasılığını da dile getirdiler. hoşnutsuz pazar segmentlerinin tamamına ”uzanıyor “.” 

Mektupta, ”Bu, özellikle, bu durumda olduğu gibi, meselenin davadan ziyade çözüm yoluyla derhal çözüldüğü ve bu nedenle, bu gecikmelerin aksi takdirde önerebileceğinden çok daha küçük bir genel Ajans kaynağı harcamasını gerektirdiği durumlarda korkunç bir durumdur" dedi.

Dağıtım planı eksik

Bir IBL avukatı, Sec'in davayı Ağustos 2021'de çözmesine rağmen, o zamandan beri uygun bir dağıtım planı oluşturmadığını, yaymaya devam etme veya uzatma izni verme konusunda geri bildirim istemek için bir yorum dönemi başlattığını yazdı.

Avukatlar, SEC tarafından uygulanabilecek ve ajansın kasasına girebilecek cezaların aksine, planın “adil bir fon” oluşturmak olduğunu ve SEC tarafından elde edilen 13 milyon dolarlık fonu dolandırıcılığın kurbanlarına geri dağıtmak olduğunu söyledi.

Mektupta, ”En temel düzeyde, İcra Dairesi, bu durumda Adil Fon ve borçlanma planlarını düzenleyen uygulama kurallarına uymuyor" dedi. 

Anlaşmadan bu yana yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, Sec'in DeFi Para Piyasalarından bireysel olarak ve her ikisi de kendi hukuki cezalarıyla tokatlanan Keough ve Acree'den ne kadar parayı telafi edebildiği hala tam olarak belli değil.

Avukatlar bunu Nisan ayına kadar belirtti. en geç 2 Aralık 2022'de davayı denetleyen İcra Dairesi'nden SEC müfettişlerinin ödeme durumlarının farkında olması gerekirdi.

Şubat ayından itibaren bir dosyalama. davayla ilgili kamuya açık en son SEC belgesi olan 24 Aralık, o tarihe kadar geri kazanılan yaklaşık 7,6 milyon dolardan oluşan Adil bir Fon oluşturulduğunu ve araştırmacıların iki ayrı sanıktan ek tutarları telafi etmek istediklerini belirtti. Şubat ayında bir yönetici. bu süreci denetlemek için 24 kişi de görevlendirildi. 

Acree ve Keough'un avukatları yorum taleplerini geri göndermedi. SEC sözcüsü de aynı şekilde yorum talebinde bulunmadı.

Keough ve Acree'ye ayrıca eski bir iş ortağı tarafından ayrı ayrı dava açıldı ve avukatlar, çiftin iflas eden şirketin varlıkları ve operasyonları üzerindeki herhangi bir sistemi veya kontrolü “denetleyemediğini, değerlendiremediğini ve uygulayamadığını” iddia etti.

Kaynak: blockworks.co