SEC, 1.7Milyar Dolarlık Hiper Fon Planının Üzerinde `Bitcoin Beautee’ İle Anlaştı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 1.7 milyar doların üzerinde para toplayan iddia edilen bir kripto piramit şeması olan Hyperfun'da yer alan liderlerden ikisine karşı suç duyurusunda bulundu.

Hem Sam Lee hem de Brenda Chunga, katılımlarından dolayı suçlandı. Chunga, diğer adıyla Bitcoin Beautee, dolandırıcılık ve kayıtsız teklif suçlamaları nedeniyle SEC ile anlaştı. 

Düzenleyici kurum, ikisinin “hyperfund'un sözde kripto varlık madenciliği operasyonları ve bir Fortune 500 şirketi ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere yatırımcılara yüksek getiri garantisi verdiğini iddia ettikleri HyperFund ‘üyelik’ paketlerini desteklediğini" belirtiyor.”

Sec'in İcra Dairesi Müdürü Gurbir Grewal, ”Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Lee ve Chunga, kripto varlık madenciliğinden elde edilen karın cazibesiyle yatırımcıları cezbetti, ancak hyperfund'un çıkardığı tek şey yatırımcılarının cepleriydi" dedi. 

Chunga'nın anlaşmasının bir parçası olarak, “tahsil edilen hükümlerin ve diğer bazı faaliyetlerin gelecekteki ihlallerinden kalıcı olarak men edilir ve mahkeme tarafından gelecek bir tarihte belirlenecek miktarlarda pişmanlık ve hukuki cezalar ödemekle yükümlüdür. Anlaşma mahkeme onayına tabidir.”

SEC'İN basın açıklamasına göre Lee dava ile karşı karşıya. 

İkili, “federal menkul kıymetler yasalarının sahtecilikle mücadele ve tescil hükümlerini ihlal etmekle suçlandı. Şikayet, kalıcı ihtiyati tedbir, sanıkların çok düzeyli pazarlama veya kripto varlık tekliflerine katılmalarını engelleyen davranış temelli ihtiyati tedbirler, haksız kazançların azaltılması, önyargılı faiz ve hukuki cezalar istiyor.”

ABD Maryland Başsavcılığı ayrıca hem Lee hem de Chunga'ya yönelik cezai suçlamaları açıkladı. Chunga, tel sahtekarlığı ve menkul kıymet sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme belgelerine göre Lee, Avustralya vatandaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet ederken, Chunga Maryland'de ikamet ediyor. 

Lee ayrıca, başlangıçta Guardian tarafından bildirilen başka bir iddia edilen kripto şemasıyla da bağlantılıydı. Bildirildiğine göre, Asya, Afrika ve Pasifik'teki yatırımcıları benzer şekilde “HiperVerse" olarak adlandırılan yatırımcıları hedef aldı.”

Kaynak: blockworks.co