FTX`in Bahamalar merkezli yan kuruluşu şu anda yerel bir düzenleyicinin, müşteri fonlarının korunması söz konusu olduğunda uygunsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmasıyla karşı karşıya
Perşembe günü bir Bahamalar menkul kıymetler düzenleyicisi, kuşatılmış kripto para borsası ftx'in yerel yan kuruluşunun varlıklarını dondurdu.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ayrıca, şirketin varlıklarını alacaklılara dağıtmanın aksine, varlıkların şu an için korunacağı geçici tasfiye olarak bilinen yerel yan kuruluş FTX Digital Markets'i (FDM) zorlamaya yönelik ilk adımı attı.
Düzenleyiciden yapılan açıklamaya göre, fdm'nin iş biriminin Bahamalar'da faaliyet göstermesine izin veren kaydı, hızla gelişen durumla “proaktif” bir şekilde başa çıkmak amacıyla düzenleyici tarafından iptal edildi.
FDM, ana FTX Trading Ltd'nin Bahama yan kuruluşudur., FTX writ-large'ın sahibi ve işletmecisi. FTX ve iştirakleri, CEO Sam Bankman-Fried'in işletmelerinin ABD kolunu hesaba katmıyor, FTX.US .
Hareket, FTX ve kardeş ticaret firması Alameda Research'ün Alameda'nın bilançosunu desteklemek için varlıkları — yani borsanın yerel FTT jetonunu — karıştırdığını gösteren raporları takip ediyor. Endüstri katılımcıları ve düzenleyiciler o zamandan beri ftx'in Alameda aracılığıyla müşteri fonlarını uygunsuz şekilde ticaret yapıp yapmadığını ayrıştırıyorlar.
Açıklamada, ”Komisyon, müşterilerin varlıklarının yanlış kullanıldığını, yanlış yönetildiğini ve / veya Alameda Research'e devredildiğini öne süren kamuya açık açıklamaların farkındadır" dedi.
Gözlemci, komisyonun ön bulgularına dayanarak, müşterinin rızası olmadan düzenlemenin potansiyel olarak yasadışı olabileceğini söyledi. Bu nedenle düzenleyici, soruşturmasını denetlemesi için hukuk firması Lennoxpaton'da kıdemli ortak ve dava ve iflas başkanı Brian Simms'i atadı.
fdm'nin Bankman-Fried dahil yöneticileri operasyonel yetkilerinden mahrum bırakılırken, hem ftx'e hem de müşterilerine ait varlıkların Sımms'in önceden onayı olmadan taşınmasına izin verilmiyor.
Açıklamada, ”Komisyon, ihtiyatlı hareket tarzının, varlıkları korumak ve şirketi istikrara kavuşturmak için fdm'yi geçici tasfiyeye sokmak olduğuna karar verdi" dedi. "Komisyon, ftx'in müşterileri ve diğer paydaşları için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için geçici tasfiye memuru ile birlikte çalışmayı taahhüt eder.”
Kaynak: blockworks.co