100 Milyon Dolarlık AirBit Kulübü Kripto Ponzi Elebaşı 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rodriguez ve sanıklarına, ABD para birimi, Bitcoin ve gayrimenkul dahil olmak üzere hileli gelirleri kaybetmeleri emredildi.

AirBit Club Kripto Şeması Failleri Adalete Teslim Edildi

New York'un Güney Bölgesi ABD Avukatı Damian Williams cezayı açıkladı. Rodriguez ve Gutemberg dos Santos, AirBit Club'ı bir kripto madenciliği ve ticaret firması olarak pazarlayarak kurdular.

Ancak, yatırımcıları paralarından ayrılmaları için kandıran sofistike bir kara para aklama operasyonuydu.

Sanıklar Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan ve Karina Chairez de suçlarını kabul ettiler ve cezalarını bekliyorlar.

AirBit Kulübü dolandırıcılığı iyi düzenlenmiş bir plandı. Rodriguez ve komplocuları, masum kurbanları AirBit Club'a yatırım yapmaya ikna ettiler. Kulüp üyeliklerine yapılan nakit yatırımlar karşılığında garantili kar sözü verdiler.

Williams bunu şöyle genişletti:

"Rodriguez, çoğunlukla deneyimsiz yatırımcıları paralarının kripto para birimi ticareti ve madenciliğine yatırıldığına dair yanlış vaatlerle avlayan uluslararası milyonlarca dolarlık bir piramit planını kurdu ve yönetti. Rodriguez, yatırımcılar adına yatırım yapmak yerine, kurbanların parasını Bitcoin, bir avukat güven hesabı ve uluslararası cephe ve paravan şirketleri kullanarak karmaşık bir aklama planına sakladı ve kurbanların parasını kendi ceplerini doldurmak için kullandı.”

Ancak yatırımcılar adına hiçbir Bitcoin madenciliği veya ticareti yapılmadı. Bunun yerine, komplocular kurbanların parasını kişisel zenginleştirme, lüks evler, arabalar ve mücevherler satın almak ve daha fazla kurban toplamak için abartılı sergilere ev sahipliği yapmak için kullandılar.

İlk Rodeo Değil

Rodriguez'in hileli faaliyetleri yeni değil. AirBit Kulübü dolandırıcılığından önce, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Vizinova olarak bilinen benzer bir piramit yatırım planı için kendisine ve Dos Santos'a dava açtı. Sonunda 1,7 milyon dolar pişmanlık ve para cezası ödediler.

Kripto para birimi popülerlik kazandıkça, dolandırıcılar için verimli bir zemin haline geldi ve yatırımcıların bu tür girişimlere yatırım yaparken dikkatli olmalarını ve gereken özeni göstermelerini çok önemli hale getirdi.

Chainalysis'in en son kripto suçu ve aldatmaca raporu, kripto temelli suçların azaldığını, ancak özellikle yeni gelenler için hala büyük bir engel olmaya devam ettiğini gösteriyor.

AirBit Club davası yatırımcılar için uyarıcı bir hikaye ve dolandırıcılara sert bir uyarıdır. Yatırımcı eğitiminin öneminin ve yatırım fırsatlarını kapsamlı bir şekilde inceleme ihtiyacının altını çiziyor.

Rodriguez'in cezalandırılması, kripto para piyasasının bütünlüğünü sağlamaya ve yatırımcıları gelecekte benzer hileli planlardan korumaya yönelik önemli bir adımdır.

Kaynak: beincrypto.com