2022-2023`te Kara Para Aklama İçin ‘En Büyük Riskler’ Arasında Kripto Firmaları

Birleşik Krallık'ın en büyük mali düzenleyicisine göre, kripto firmaları kara para aklama için sömürülme riski “en yüksek” olanlar arasındaydı.

1 Mayıs tarihli bir raporda, İngiltere Hazinesi, Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından sağlanan verilerden, kripto varlık şirketlerinin, özellikle 2022 ile 2023 yılları arasında kara para aklama davalarında mali suça karşı “özellikle savunmasız” kalan ilk dört firma arasında yer aldığı sonucuna vardı.

Kripto firmaları perakende bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi şirketlerinin yanında listelendi.

Rapor, 2022 ile 2023 yılları arasında Kara Para Aklama davalarını denetleyen toplam 52,8 tam zamanlı uzman çalışanın olduğunu ve yaklaşık üçte birinin özellikle kripto firmalarını denetlemeye odaklandığını gösterdi.

2022'den 2023'e kadar olan dönemde, fca'nın mali suç uzmanları, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren finans firmaları hakkında toplam 231 incelemenin yanı sıra mali suçlar ve yaptırımlarla ilgili ek 375 vaka gerçekleştirdi.

Bu tam zamanlı incelemelerin dışında daha geniş bir denetim çabasının parçası olarak, FCA ekipleri İngiliz kripto şirketlerine toplam 95 vaka başlattı.

İngiltere, 16 Nisan'da İngiltere Hazinesi'nin Temmuz ayına kadar kripto varlıkları ve stabilcoinler için tam bir düzenleyici çerçeve sunmayı hedefleyeceğini duyurmasıyla yerel kripto firmaları için daha net yasalar çıkarmak için çalışıyor.

26 Nisan'da İNGİLTERE Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve polis, suçlular tarafından kullanılan kripto para birimini “ele geçirmek, dondurmak ve yok etmek” için genişletilmiş yetki aldı. Yeni kurallara göre, ülkedeki polisin kripto varlıklarını ele geçirmeden önce artık tutuklama yapması gerekmeyecek.

Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri artık soruşturmalara yardımcı olabilecek şifreler ve bellek çubukları gibi öğeleri ele geçirebilir. Ayrıca, kamu yararına zararlı olduğu düşünülürse, kripto varlıklarının dolaşıma geri döndürülmesini — tipik olarak varlığı yakarak — kaldırma yetkisi de verildi.

Yeni yasalara göre, İNGİLTERE polisi ele geçirilen yasadışı kripto para birimini kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara aktarabilir ve suç mağdurları kripto hesaplarından para almak için başvurabilir.

Kaynak: cointelegraph.com