Bu Çin Bitcoin (BTC) Sahtekarlığı Son Kripto Suç İstatistiklerini Gölgede Bırakıyor

Zhang'ın 2014-2017 yılları arasında Çin'de parayı çaldığı ve sahte bir kimlikle Londra'ya gelmeden önce fonları Bitcoin'e dönüştürdüğü bildirildi. Zhang'ın Bitcoin'i nakit, mücevher ve diğer büyük biletli ürünlere dönüştürmesine yardım ettiğinde.

Bitcoin Kripto Ücretleri Çin Suçundan Farklı

İNGİLTERE Kraliyet Savcılığına göre, Zhang milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa karışmadı. Bunun yerine savcılık, Zhang'ı kolluk kuvvetlerinden koruyan kişinin o olduğunu savunuyor.

Wen, eski patronunun servetini mücevher, Bitcoin ve mülkten kazanan üst düzey bir iş kadını olduğunu düşündüğünü söyledi. Duruşma Mart ayının başına kadar devam edebilir.

Suç gelirlerini aklamak için Bitcoin kullanımı, 2023 yılında dünya çapında yetkililer tarafından incelendi. Geçen yıl, çeşitli kara para aklama karşıtı başarısızlıklar için dijital ödeme ve kripto şirketlerinden yaklaşık 5 milyar dolar ücret aldılar. Kripto borsası Binance, ABD düzenleyicilerinden 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılarak cezaların ağırlığını taşıdı.

Better Markets'in CEO'su Dennis Kelleher'e göre 2023'te yüksek profilli kripto dolandırıcılığı davalarının hacmi arttı. FTX'İN CEO'su Sam Bankman-Fried ve Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, 2023'te mali suçlardan suçluydu.

“Yüksek profilli kripto alanındaki yaygın dolandırıcılık ve suç, düzenleyicileri ve savcıları kaynakları yönlendirmeye zorladı.”

Domuz Kasaplık Kripto Suçu Artıyor

Özellikle Çin'de kripto dolandırıcılığı yaygınlaştı. 2023'ün sonlarında yayınlanan bir Reuters raporu, Çinli işadamı Wang Yicheng'in sözde domuz kasaplık dolandırıcılıklarından en az 90 milyon dolarlık kripto geliri elde ettiğini buldu.

Bu dolandırıcılıklarda suçlular, masum kurbanları bir kripto para birimine yatırım yapmaya teşvik etmeden önce romantik bir ilişkiye kandırırlar. Suçlu genellikle mağdurlardan fon yönlendirmelerini istedikleri platforma sahiptir.

Reuters'e göre Yicheng, suç faaliyetlerinden gelir elde ederken üst düzey Taylandlı polis yetkilileriyle ilişkiler geliştirdi. ABD'deki yetkililer, Massachusetts'te ikamet eden bir kişiden çalınan yaklaşık 500.000 dolarlık kriptoyu Yicheng tarafından kontrol edilen bir hesaba kadar takip etti. Ayrı bir davada, ABD Adalet Bakanlığı, domuz kesimiyle ilgili altı kripto hesabından 112 milyon dolarlık kripto ele geçirdi.

Kaynak: beincrypto.com