Coinbase Insider, Müşteri Bilgilerini Manipüle Etmekle Suçlanıyor

SEC İcra Dairesi müdürü Gurbir S. Grewal mektubunda şunları kaydetti:

“Etiketlerle değil, bir teklifin ekonomik gerçekleriyle ilgileniyoruz. Bu durumda, bu gerçekler, söz konusu kripto varlıklarının bir kısmının menkul kıymetler olduğunu ve iddia edildiği gibi, sanıkların Coinbase'deki listelerinin öncesinde tipik içeriden öğrenenlerin ticaretiyle uğraştığını doğrulamaktadır. Söz konusu menkul kıymetlere yerleştirilen etiket ne olursa olsun, yatırımcılar için eşit bir oyun alanı sağlamaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.”

İç Ticaret ve SEC

SEC, sanıkların halka açık hale gelmeden çok önce belirli kripto varlıklarını ticaret yapmak için bir plan oluşturduğunu vurguladı. Coinbase'de çalışırken, Ishan Wahi, platformun hangi kripto para birimlerinin veya jetonların mevcut olacağını içeren halka açık duyurularını koordine etmesine yardımcı oldu.

Sec'in Kripto Varlıkları Birimi Başkan Vekili Carolyn M. Welshhans şunları söyledi:

“Yaklaşık bir yıl içinde, sanıkların topluca defalarca Coinbase Listeleme duyuru öncesinde ticaret maddi, kamuya açık olmayan bilgileri kullandıklarını iddia içeriden öğrenenlerin ticareti planı yaparak kazanılan 1.1 milyon yasadışı kar $üzerinde. Bugünkü durumun gösterdiği gibi, hisse senetleri, opsiyonlar, kripto varlıklar veya diğer menkul kıymetlerde olsun, misyonumuzu gördüğümüz her yerde menkul kıymetlerde içeriden öğrenenlerin ticaretini belirleyerek ve bunlarla mücadele ederek haklı çıkaracağız.”

Dava, Washington, Seattle'daki federal bölge mahkemesinde Ishan Wahi, Nikhil Wahi ve Ramani'ye karşı açıldı. New York mahkemeleri sanıklar hakkında cezai işlem başlatacaklarını açıkladı.

Coinbase Reaksiyonu

Nisan ayında Coinbase, Twitter'da yılın ikinci çeyreğinde platformunda listelenebilecek potansiyel varlıkların bir listesini “yayınladığını" işaret etmişti. Bundan önce üç sanık tarafından alım yapıldığı iddia edildi.

Varlık listeleme süreçlerimizle ilgili bir güncelleme.

Varlıkları mümkün olduğunca kapsamlı ve hızlı bir şekilde inceleyerek, güvenli ve yasal olarak listeleyebileceğimiz her şeyi listeleriz.

Bir blogda Coinbase, "Bir şirket duyurusu öncesinde belirli varlıkların ön plana çıktığı iddialarının ardından, Yasal, Güvenlik, Özel Soruşturmalar ve Küresel İstihbarat ekiplerimiz derhal konuyla ilgili bir iç soruşturma başlattı. Soruşturmamız sırasında üç şüpheli tespit ettik: Küresel Dijital Varlık Ticareti Politikamızı ihlal ettiğine inandığımız bir Coinbase çalışanı ve birlikte çalıştığına inandığımız Coinbase tarafından istihdam edilmeyen iki kişi. Şüphelerimizden emin olmak için yeterli kanıt topladıktan sonra, bu kişiler hakkında Adalet Bakanlığı'na bilgi verdik ve çalışanımızı sonlandırdık. 21 Temmuz 2022'de Adalet Bakanlığı, bu kişileri, Coinbase'in varlık listeleriyle ilgili gizli bilgilerini kötüye kullanmakla bağlantılı olarak tel sahtekarlığı ve tel sahtekarlığı komplosu yapmakla suçladı.”

Temmuz ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para şirketlerini belirli menkul kıymetler yasalarından muaf tutmayı düşünmeye çalıştıklarını söyledi. Umut, muafiyetin daha fazla kripto para birimi şirketini genel olarak düzenlemelere uymaya ikna edeceğidir. Aynı zamanda, Gensler, herhangi bir özel ismi vurgulamamasına rağmen, uyumluluk standartları dışında faaliyet gösteren birkaç kripto para birimi şirketi olduğunu vurguladı.

“İleriye dönük potansiyel bir yol var. Sektöre, kredi platformlarına, ticaret platformlarına 'Hadi, konuş bizimle.'”

Kaynak: beincrypto.com