Doğu Avrupalı ??Kurbanlar Geçen Yıl Ponzilere ve Dolandırıcılara 815 Milyon Dolar Gönderdi

Son araştırmalar, Doğu Avrupa'nın kripto para birimi sektöründe hem kurbanlardan dolandırıcılara hem de kullanıcılardan darknet pazarlarına kadar çok yüksek bir siber suç faaliyeti kaynağı olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Blockchain araştırma firması Chainalysis tarafından 1 Eylül'de yayınlanan bir rapora göre, Doğu Avrupa bölgesinde bulunan kripto para adresleri, Afrika'dan sonra en yüksek ikinci yasadışı faaliyete maruz kalıyor. Ancak Doğu Avrupa, hem Afrika hem de Latin Amerika'dan (üçüncü sırada yer alan) çok daha büyük bir genel kripto ekonomisine sahip. Bulgular , geçen yıl yapılan araştırmayı yansıtıyor .

Araştırma Doğu Avrupa merkezli kripto adresleri ve cüzdanlar dönemde dolandırıcılığı ve Ponzi şemalara 815 milyon $ gönderilen ortaya Temmuz 2020 ve Haziran 2021 arasında bölgelere göre cryptocurrency aktivitesinin yasadışı pay analiz ettik.

"Tüm bölgelerde olduğu gibi, dolandırıcılıklar Doğu Avrupa'dan yasadışı adreslere gönderilen fonların en büyük payını oluşturuyor - bu faaliyetlerin çoğunun dolandırıcılara para gönderen kurbanları temsil ettiğini varsayabiliriz."
Chainalysis, Doğu Avrupa'daki darknet pazarlarına diğer bölgelere göre daha fazla kripto paranın gönderildiğini gözlemledi. Dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ettiği Hydra adında gelişen bir Rus dili darknet pazarı var.

Ülkelere göre coğrafi dağılımı inceleyen araştırma, Ukrayna'nın , web sitelerini dolandırmak için diğer tüm ülkelerden daha fazla internet trafiğine sahip bölgede açık ara en iyi ülke olduğunu buldu.

Belirli bir dolandırıcılık, bölgeye gönderilen değerin yarısından fazlasını oluşturuyordu. Temmuz 2021'de çöken Rusya merkezli bir Ponzi planı olan Finiko, büyük getiriler vaat etti ve kendi tokeni FNK'yı piyasaya sürdü.

Rapora göre Finiko planı, Aralık 2019 ile Ağustos 2021 arasında 800.000'den fazla ayrı mevduatta BTC'de 1,5 milyar dolardan fazla aldı.

Kaynak: cointelegraph.com