eni Chainalysis Raporuna Göre, En Çok Kripto Dolandırıcılığının Olduğu Yer İşte

Rapor, Chainalysis'in Afrika'nın ardından yasadışı kripto faaliyeti için ikinci olduğunu söylediği Doğu Avrupa'daki kripto ile ilgili suçlara odaklanıyor.

Firma, her bölgedeki adreslerin yasa dışı adreslere maruz kalma miktarını gösteren verileri toplar.

Chainalysis, Doğu Avrupa'nın, büyük ölçüde bölgedeki Rusça konuşanlara hitap eden dünyanın en büyük darknet pazarı Hydra Market nedeniyle, yasadışı darknet pazarlarına her yerden daha fazla kripto gönderdiğini belirtiyor.

Ancak genel olarak, Doğu Avrupa'daki çoğu yasa dışı kripto işlemi, çevrimiçi karaborsalardan ziyade dolandırıcılıklara bağlı.

"Tüm bölgelerde olduğu gibi, dolandırıcılıklar Doğu Avrupa'dan yasadışı adreslere gönderilen fonların en büyük payını oluşturuyor - bu faaliyetin çoğunun dolandırıcılara para gönderen kurbanları temsil ettiğini varsayabiliriz. Haziran 2020 ile Temmuz 2021 arasında, Doğu Avrupa merkezli adresler dolandırıcılıklara 815 milyon dolar gönderdi, ikincisi Batı Avrupa'dan sonra geldi."

Chainalysis ayrıca Doğu Avrupa'nın en fazla web trafiğini kriptoyla ilgili dolandırıcılık web sitelerine gönderdiğini ve bunu Orta ve Güney Asya ile Latin Amerika'nın izlediğini söylüyor.

Firma, yaklaşık 44 milyonluk mütevazı nüfusuna rağmen ABD'yi geçerek kripto dolandırıcılık sitelerini en çok ziyaret eden ülke olarak Ukrayna'yı seçti.

Chainalysis, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların aslan payını ele geçirmenin, Rus merkez bankası tarafından bir Ponzi planı olarak kabul edilen ve kurucusunun Temmuz ayında tutuklandığını gören Rus merkezli bir şirket olan Finiko olduğunu söylüyor . Finiko'nun 800.000'den fazla ayrı mevduat yoluyla 1,5 milyar doların üzerinde Bitcoin (BTC) aldığı iddia ediliyor.

Finiko, Chainalysis'in dünyanın her bölgesindeki en iyi 5 kripto dolandırıcılığı listesinde belirlediği yaklaşık bir düzine failden biri.

Kaynak:dailyhodl.com