Hong Kong Polisi 65 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Operasyonunu İptal Etti

25 Ağustos'taki yerel basında çıkan haberlere göre, son tutuklamalar dizisi on yedi gün boyunca gerçekleşti.

Üçlü Kara Para Aklama Operasyonu 64,5 Milyon Dolarlık Suç Kazancını Yıkadı

Bu dönemde Hong Kong Polisi, şehir genelinde 400 ayrı baskında 330 erkek ve 128 kadını tutukladı. Şüpheliler arasında Çin anakarasından ve başka yerlerden gelen 423 Hong Konglu ve gezgin vardı. 

Operasyonun bir parçası olarak, kolluk kuvvetlerinin 16 milyon yuan'dan (2,2 Milyon dolar) fazlasını ele geçirdiği bildirildi. Ancak bu, işlendiğinden şüphelenilen 470 milyon yuan'a (64,5 Milyon dolar) kıyasla soluklaşıyor. 

Üst Düzey Müfettiş Lui Che-ho, South Shina Morning Post tarafından bildirilen bir bildiride, tutuklanan kişilerin çoğunun organize suç örgütleri tarafından yararlanıldığını söyledi.

"Suç örgütleri onları parasal ödüllerle kara para aklama faaliyetlerine soktu" dedi. “Her birine yüz binlerce dolar ödendi, ancak yasadışı fonları işlemek için kullanılan banka hesaplarının ayrıntılarını teslim etmek zorunda kaldılar.”

Devamında grubun kirli parayı banka hesaplarından çekerek akladığını söyledi. Daha sonra parayı kripto para birimleri satın almak için kullandılar.

Hong Kong, Kripto Sektörünü Geliştirirken Kara Para Aklama ile Mücadele Ediyor

Lui Che-ho'nun yorumları, bu tür kara para aklama halkalarının yasadışı fonların izini gizlemeye yardımcı olmak için fiat'ı kripto ile nasıl değiştirdiğini vurguluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, kripto ile uğraşan işletmelere katı kara para aklama karşıtı (AML) kurallar getirdiler. Ancak Hong Kong da kripto sektörünü geliştirmeye çalışıyor. Ve bazen, iki hedef birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir.

Örneğin, Hong Kong'un AML düzenlemeleri, bankaların müşterileri üzerinde durum tespiti kontrolleri yapmalarını gerektirir.

Ancak Haziran ayında, bölgenin mali düzenleyicisi borç verenlere durum tespiti prosedürlerinin kripto işletmelerine "aşırı yük" getirmemesi gerektiğini vurgulayan bir mektup gönderdi.

Müdahale, kripto firmalarını AML endişeleri nedeniyle müşteri olarak kabul etmekte isteksiz olan borç verenlere baskı uyguladı. Standard Chartered ve HSBC dahil olmak üzere büyük bankalar mektubun alıcıları arasındaydı.

Tabii ki, AML kurallarının kripto para birimi ile uğraşan şirketlere meydan okuduğu tek yer Hong Kong değil. Yakın tarihli bir raporda, ankete katılan tüm işletmelerin üçte ikisinin AML düzenlemelerini ihlal etme olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdiği bulundu.

Kaynak: beincrypto.com