Kripto Dolandırıcılığı: İNGİLTERE Kripto Dolandırıcılığı Yapan 2 Şirketi Kapattı

İngiliz yetkililer, kriptoyla ilgili bir sahtekarlığa karışan iki şirketin kapatılmasını emretti. Yetkililer, iki firma hakkında yapılan bir soruşturmanın hesaplarının 1.3 milyon sterlinlik bir kripto dolandırıcılığında kullanıldığını ortaya çıkardığını söyledi.

İflas Servisi tarafından yapılan bir soruşturmaya göre Micasa, faaliyete başladığı Şubat 2019 ile Aralık 2020 arasında hesaplarında yaklaşık 1.3 milyon sterlinlik bir akışa sahipti.

Basın açıklamasında, ”Micasa ve bağlı şirketi Remultex, büyük ödemeler ve Geri Dönüş Kredilerinin kötüye kullanılması açıklanamadıktan sonra faaliyetlerini durdurmaya zorlandı" dedi.

İlgili Okuma: Dogecoin Kurucu Ortağı Dogechain'in İmajını Artırmak İçin 14 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti
Mahkeme, Kripto Dolandırıcılığına Karşı Harekete Geçti
Manchester Yüksek Mahkemesi hakimi, halkı korumak için kripto dolandırıcılığına karışan şirketleri kapatmanın gerekli olduğuna karar verdi.

Karara göre, şirketler ticaret yasalarını ihlal ettiler ve yasadışı para transferleriyle sonuçlanan ticari “dürüstlük” olmadan faaliyet gösteriyorlardı.

İflas Servisinin baş araştırmacısı David Hope, şirketin varlıklarını toplayıp tasfiye etmek ve alacaklılara iade etmek için adımlar atılacağını belirterek eyleme tepki gösterdi.

Remultex, Micasa'dan elde edilen Geri Dönüş Kredisi parasının üzerine, Aralık 2020'ye kadar yaklaşık 250.000 £ tutarında üç firmadan ödeme aldı.

Kripto para birimlerinin benimsenmesi geçen yıl katlanarak arttı. Bu hızlı genişlemeye rağmen, bitcoin endüstrisi ile ilgili suç faaliyetlerinde bir artış oldu.

Kripto Dolandırıcılığı 14 Milyar Dolar Kazandı
Kripto para birimlerinin kullanımı her zamankinden daha hızlı genişliyor. 2021 Yılında Chainalysis tarafından izlenen tüm kripto paraların toplam işlem hacmi 2020 yılına göre yüzde 567 artarak 15,8 trilyon dolara yükseldi.

Fortune, bu yılın Ocak ayında, 2021'te, kripto dolandırıcılığına karışan suçluların, bir önceki yıla göre yaklaşık% 14 artışını temsil eden rekor kıran bir 80 milyar dolarlık kripto para birimi çaldığını bildirdi.

Chainalysis'e göre, suç işlem hacminin değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, geçen yıl yasadışı adres kullanan işlemler toplam kripto para birimi işlem hacminin yalnızca yüzde 0,15'ini oluşturuyordu.

Yasa uygulayıcı kurumlar tarafından bu yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek ve Birleşik Krallık'taki yatırımcıların güvenliğini sağlamak için önlemler alınmıştır.

Bu arada Hong Kong, en fazla sayıda kripto meraklısına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

En son haberlere göre, hareketli finans bölgesindeki kripto sahtekarlıklarının sayısı bu yıl önemli ölçüde arttı. Bu dolandırıcılıkların yaklaşık dörtte biri kripto varlıklarını içeriyor.

Kaynak: bitcoinist.com