SEC, 1,7 Milyar Dolarlık Hiper Fon Planının Kurucularını Dolandırıcılıkla Suçluyor

Ajans, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dolandırıcılık ve kayıtsız menkul kıymet teklifiyle 1,7 milyar dolarlık Hiper fon planı talep ettiğini duyurdu. 

SEC Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, sırasıyla Sam Lee ve Bitcoin Beautee olarak da bilinen Xue Lee ve Brenda Chunga'nın Haziran 2020'den 2022'nin başlarına kadar dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan 1,7 milyar doların üzerinde para topladığını söyledi.

Lee ve Chunga, hyperfund'u karlı madencilik operasyonlarına yatırım yapma fırsatı olarak ilan ettiler, ancak gerçekte, Sec'in iddia ettiği gibi, gerçek gelir kaynakları olmayan bir piramit şemasıydı ve hem Lee hem de Chunga'nın "bilmemeyi bildiğini ya da umursamaz olduğunu" ekledi." 2022'de proje patladı ve yatırımcılar paralarını kaybetti.

Sec'in icra dairesi müdürü Gurbir S. Grewal, ”Bu dava, kripto alanındaki uyumsuzluğun, destekleyicilerin federal menkul kıymetler yasalarının tescil hükümlerinin gerektirdiği ayrıntılı yatırımcı koruma açıklamalarını sağlamadan kolay para vaadinden yararlandığı planları nasıl kolaylaştırdığını bir kez daha gösteriyor" dedi.

SEC şikayeti Maryland Bölgesindeki federal bölge mahkemesine sunarak Lee ve Chunga'yı federal menkul kıymetler yasalarının sahtecilikle mücadele ve tescil hükümlerini ihlal etmekle suçladı. ABD Maryland Bölge Savcılığı da Lee ve Chunga'ya karşı cezai suçlamalarda bulundu. 

Chunga, menkul kıymet sahtekarlığı ve telgraf sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Ayrıca suçlamaları çözmeyi ve mahkemenin belirleyeceği miktarlarda pişmanlık ve hukuki cezalar ödemeyi kabul etti.

Kaynak: theblock.co