SEC Dosyaları, BitConnect Kurucusuna 2M$ Kripto Dolandırıcılığındaki Rolü Üzerinden Dava Açtı

Ajans tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre , Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani'ye karşı bir hukuk davası açtı. Düzenleyici otorite, BitConnect'i “dijital varlıkları içeren bir programa küresel bir sahtekarlık ve kayıt dışı yatırım teklifi” olarak adlandırdı.

Khumbhani, sonunda yatırımcılardan toplam 2 milyar dolar alan şirketin ABD'deki en büyük destekçisiydi. İkincisi, BitConnect'in yüksek getiri sağlayacağını iddia ettiği bir programa fonlarını teklif etti.Cryptocurrency investment products saw a second consecutive week of inflows of US$24 million last week, despite the eighth consecutive week of outflows from Bitcoin of US$3.8 million, according to CoinShares, Europe’s largest digital assets fund manager.

Basın açıklamasında SEC, Khumbhani ve diğerlerinin yatırımcıların fonlarını kendi çıkarları için dijital cüzdanlara aktardığını iddia ediyor . Ayrıca, BitConnect'in dünya çapında geniş bir destekçi ağı kurduğunu ve bunun büyük bir koordineli çaba olduğunu öne sürdüler.

SEC'in New York Bölge Ofisi Bölge Müdür Yardımcısı Lara Shalov Mehraban, şunları söyledi:

“Bu sanıkların, dijital varlıklara olan ilgilerini istismar ederek dünyanın dört bir yanındaki perakende yatırımcılardan milyarlarca dolar çaldıklarını iddia ediyoruz. Dijital varlık alanında suistimalde bulunanları agresif bir şekilde takip edip sorumlu tutacağız.”

SEC, diğer şeylerin yanı sıra buluntular oluşturmayı, fonların bir kısmını geri almayı hedefliyor. Bu arada Khumbhani'nin nerede olduğu bilinmiyor.

BitConnect efsanesi bir ders görevi görür
Pek çok yatırımcı, aşırı derecede yüksek getiri iddialarıyla BitConnect'inki gibi dolandırıcılıklara karşı temkinli olsa da , 2017 çılgınlığı sırasında pek çok kişi bilgisizdi. Her boğa döngüsünde, kripto piyasası daha fazla yeni yatırımcı çekiyor gibi görünüyor ve bu da her zaman bir miktar hasarla sonuçlanıyor.

BitConnect dolandırıcılığı, kripto para piyasasının en dikkate değer ve mem-değer olaylarından biri olarak hizmet ediyor. Kripto Ponzi şemaları söz konusu olduğunda, en dikkate değer olanı olarak hizmet etti. O zamandan beri, yatırımcılar kripto para projelerine ve iddialarına karşı daha şüpheci oldular.

Piyasa olaydan büyük ölçüde etkilendi ve durum tespiti teşvik edildi, ancak bu kripto para birimi dolandırıcılıklarının devam etmesini engellemedi. 3,6 milyar doların çalındığını gören Africrypt dolandırıcılığı hem düzenleyicileri hem de yatırımcıları öfkelendiriyor.

Bu ve daha fazlası nedeniyle, düzenleyiciler kripto pazarını incelemelerini hızlandırdı. Düzenleyiciler, en yüksek öncelik olarak yatırımcı korumasına devam ediyor ve kesinlikle dolandırıcılık listelerinin başında geliyor. Her halükarda, piyasa henüz başlangıç ??aşamasındadır ve düzenleme, herhangi bir istenmeyen faaliyeti engellemeye yardımcı olmalıdır.

Kaynak: beincrypto.com