SEC, Kaliforniya Ponzi Planı Baskısıyla `Yakınlık Sahtekarlığını` Hedefliyor

Salı öğleden sonra SEC, eyaletin Tonga nüfusunun üyelerine yönelik sahte bir menkul kıymet teklifi için Richmond, Kaliforniya'da ikamet eden bir kişiyi suçladığını duyurdu. İddia edilen aldatmaca o kadar ciddi ki, beyni için onlarca yıl hapis cezasına neden olabilecek federal suçlamalara da maruz kaldı.

SEC, Menkul Kıymet Dolandırıcılığı için İcra Takibi Yürütüyor

Sec'den yapılan açıklamaya göre Richmond'dan Tilla Walker Sumchai, Ocak 2021'den Ekim 2021'e kadar uzanan bir dönemde perakende yatırımcılara kur yaptı. Onları “Tongi Tupe" adını verdiği şeyin hisselerini almaya ikna etti. Düzenleyiciler, " Birçoğu, çok hızlı bir şekilde yüksek getiri sağlayacak bir algoritma tasarladığını iddia ettiğine inanıyordu.

Bir örnekte, SEC, planın orkestratörünün sadece 16 hafta içinde 3.000 dolarlık bir yatırımdan 146.000 dolarlık bir getiri vaat edecek kadar ileri gittiğini iddia ediyor.

Ancak SEC, bu seviyeye yakın herhangi bir yerde getiri sağlamak yerine, “Tongi Tupe” nin klasik bir Ponzi planı olduğuna inanıyor. Bir yatırımcıdan gelen para diğerini ödemeye gitti. Ayrıca orkestratörün seyahati, alışverişi ve kumarhaneye yaptığı geziler için ödeme yapmak.

Toplamda Sumchai, Tonga topluluğundaki binden fazla yatırımcıdan 11,8 milyon dolar topladı.

Federal kolluk kuvvetleri de Sumchai'nin iddia edilen eylemleriyle ilgilendi. Sec'in hukuk davasının yanı sıra Sumchai cezai suçlamalarla karşı karşıya. Eylül ayında. 14 aralık'ta bir federal büyük jüri 30 sayılık bir iddianame verdi. Masraflar arasında menkul kıymet sahtekarlığı, banka havalesi sahtekarlığı, posta sahtekarlığı ve kayıtsız menkul kıymet teklifleri bulunur.

Dolandırıcılık yapmak için Akrabalık Bağlarını Kullanmak

Sec'in Sumchai'nin güveni artırmak ve yatırımcıları cezbetmek için Tonga nüfusunun üyeleri arasındaki yakın bağlara güvendiğine inandığı açıktır. Ancak dolandırıcılığın kapsamının çok daha ileri gittiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, dolandırıcılığa karışan yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda'da da ikamet ediyorlardı.

Ancak coğrafi dağılımlarına rağmen, dolandırıcılığın kurbanlarının Tonga topluluğunun üyeleri olarak güçlü yakınlıkları vardı. Burada, kolluk kuvvetlerinin gözünde, iddia edilen aldatmacayı özellikle sinsi yapan şey budur.

İnsanlar aynı topluluğun üyelerine güvenme ve rehberlik ve tavsiye için onlara bakma eğilimindedir. SEC ve Adalet Bakanlığı, Sumchai'nin bu eğilimi kendi çıkarları için kullandığına ve gerçekten kendi çıkarları olduğunu düşünen insanların güvenine ihanet ettiğine inanıyor.

Mayıs ayında, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Kaliforniya'da benzer bir Ponzi planının peşinden gitti. Buradaki bir fark, kurbanların eyaletin büyük İspanyol topluluğunun üyeleri olmasıydı.

Kaynak: beincrypto.com