Sofistike Madeni Para Dolandırıcılığı Operasyonu Nisan Ayından Bu Yana 32 Milyon Dolar Çaldı

Dolandırıcılar yanıltıcı izinlere sahip bir belirteç oluşturur, sahte hacimle pompalar, yeterli dış fon girdikten sonra belirteci siler ve ardından işlemi tekrarlar.

Blockfence'teki güvenlik araştırmacılarının yaptığı bir analize göre, Nisan 2023'ten bu yana oluşturulan ve 42.000'den fazla kurbandan 32 milyon dolar kaçan 1.300'den fazla aldatmaca kripto jetonunun arkasında sofistike, programatik bir aldatmaca operasyonu var. 

İşlem az çok otomatik olarak çalışır ve genellikle henüz bir belirteç duyurmamış veya başlatmamış şirketlere veya projelere benzeyen bir belirteç oluşturur. Ardından, yem tüccarlarına sahte hacim verilir. Yeterli meşru sermaye çekilirse, dolandırıcılar (birden fazla olduğu varsayılarak) jetonu nakde çevirir ve işlemi tekrar tekrar eder. 

Jetonun sözleşmesi görünüşte birkaç güvenlik önlemi alırken, gerçekte aldatmaca operatörleri jeton sahiplerini istedikleri zaman yakma, dolandırıcılar için sonsuz jetonlar basma (jetonların kilitli görünmesine rağmen) ve jetonun maksimum arzını taklit etme yeteneğini korur.

”Tüm bunları organize eden sadece bir kişi olabilir, çünkü gördüğümüz gibi, belirteç adlarının oluşturulması AI ile karıştırılmış birçok kelime gibi görünüyor gibi birçok şey programlı olarak yapılıyor gibi görünüyor. Jetonların konuşlandırılması ... likidite havuzlarının oluşturulması, LP jetonlarının kilitlenmesi, halı çekme; çoğu otomatik görünüyor, ”dedi Soruşturmanın yazarlarından Pablo Sabbatella.

Sabbatella, aldatmaca operasyonu, yarattığı yüzlerce aldatmaca parasından biri olan şirketi Blockfence'in adını taşıyan bir jeton başlattıktan sonra aldatmacaya bakmaya başladı. Ancak, Sabbatella'ya göre, dolandırıcılar jeton başına karlarını 5-20 eth ile sınırlandırıyor ve radarın altında kalmalarına yardımcı oluyor gibi görünüyor.

Sabbatella, ”Şimdi bu operasyonda biraz daha derine ineceğiz ve Binance Akıllı Zinciri, Arbitrum ve Üs üzerinde ne yaptıklarını göreceğiz" dedi.

Kripto tüccarları benzer dolandırıcılıklara karşı kendilerini nasıl koruyabilir? Sabbatella, kabataslak jeton ticareti yapmamanın ilk adım olduğunu söylüyor. Sabbatella, ”Kendinizi yüksek, yüksek bir riske maruz bıraktığınızı zaten biliyorsunuz" dedi. "Anlamadığım bir varlığı asla satın almam veya yatırım yapmam.”

Yine de risk almaya istekli tüccarlar için Sabbatella, çeşitli dolandırıcılık dedektörleri kullanmanızı tavsiye ediyor. "Sadece bir araç kullanmanızı değil, iki veya üç farklı araç kullanmanızı ve hepsinden sonuç almanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: theblock.co